5 perangkat lunak AML yang berguna yang perlu digunakan setiap akuntan pada 2019

Kami merekomendasikan: Program untuk koreksi kesalahan, mengoptimalkan dan mempercepat Windows.

Dengan evolusi internet dan layanan yang disediakan oleh orang dan perusahaan secara online, ada risiko yang lebih besar untuk terkena scammer, pencuci uang, dan pihak ketiga lainnya yang tidak memiliki kepentingan terbaik dari perusahaan Anda.

Karena risiko ini, dapat menyimpan informasi tentang klien Anda dan memverifikasi validitasnya, sangat penting. Kegiatan yang meliputi manipulasi pasar, perdagangan barang ilegal, korupsi dana publik, penggelapan pajak, dll. Dicakup oleh peraturan AML.

Di masa lalu, proses menemukan pencuci uang yang mungkin adalah proses yang sangat lambat yang termasuk mencari secara manual melalui banyak kertas dan folder. Bahkan setelah proses pencarian dilakukan, Anda masih akan memiliki masalah ketika datang untuk mengumpulkan informasi yang objektif dan tepat.

Untungnya, sekarang Anda dapat menggunakan perangkat lunak khusus yang memungkinkan Anda untuk dengan mudah merampingkan proses penelitian pencucian uang yang mungkin. Baca terus untuk mengetahui rincian lebih lanjut.

5 perangkat lunak anti pencucian uang untuk ketenangan pikiran

1

Mencakup

Encompass adalah perangkat lunak AML hebat yang memungkinkan Anda untuk mengelola perusahaan Anda sepenuhnya dengan menyimpan data di lokasi yang dapat diakses dan aman dan juga dapat mengotomatiskan aspek-aspek berbeda dari tugas-tugas tipe monoton dalam praktik Anda.

Proses otomasi dilakukan menggunakan proses CDD (Customer Due Diligence) dan EDD (Enhanced Due Diligence).

Mengalirkan aspek-aspek dari latihan Anda ini sangat berguna, karena memungkinkan Anda untuk fokus pada topik yang lebih sensitif sambil juga meluangkan waktu untuk menganalisis hasil data Anda. Jenis perangkat lunak ini menawarkan informasi terperinci dengan menghubungkan ke berbagai database klien yang berfokus pada tugas yang dihadapi.

Encompass memiliki antarmuka pengguna yang sangat intuitif yang menawarkan Anda akses cepat ke semua fitur otomatisasi, sumber data, pencarian, dan bahkan dapat memantau aliran data yang sedang berlangsung secara real time.

Perangkat lunak ini menawarkan perlindungan optimal dari risiko yang ditimbulkan oleh peraturan, termasuk kemampuan untuk secara simultan memverifikasi informasi pelanggan, menemukan pemilik manfaat sebelumnya, menyaring masalah, dan bahkan dapat melakukan pemeriksaan media.

Anda dapat menggunakan Encompass untuk melihat semua data yang tersimpan mengenai pelanggan tertentu dalam satu file sederhana. Ini memungkinkan Anda untuk menilai risiko yang terlibat dengan setiap pelanggan, menerapkan peringkat risiko, dan juga membandingkan risiko dengan kepatuhan AML / CTF. Encompass API dapat dengan mudah diintegrasikan dengan sistem AML Anda dan memungkinkan Anda untuk secara otomatis mengotomatisasi proses apa pun.

Fitur penting dari Encompass meliputi:

  • Akses ke pendaftar perusahaan global
  • Verifikasi identitas elektronik
  • Penemuan UBO otomatis
  • Penapisan otomatis individu dibandingkan dengan data sanksi PEP Anda
  • Dapat secara otomatis menyimpan cek hasil negatif dan menggunakan AI untuk menunjukkan hasil Anda dengan cepat
  • Pemantauan berkelanjutan terhadap profil pelanggan Anda
  • Kemampuan untuk membangun jejak audit yang lengkap untuk setiap tindakan yang dilakukan

Coba Encompass

2

Taxcalc AML

Taxcalc adalah opsi perangkat lunak hebat lainnya yang dirancang untuk membantu akuntan Anda mencegah, dan menangani masalah AML yang dihadapi.

Perangkat lunak ini diluncurkan pada 2009, dan sejak itu, Taxcalc telah menjadi mitra pemimpin global dalam informasi identitas dan kredit, yang disebut Equifax. Fitur ini memungkinkan Anda untuk yakin bahwa semua informasi yang Anda dapatkan tentang pelanggan Anda adalah benar dan objektif.

Yang perlu Anda lakukan untuk mendapatkan informasi pelanggan adalah dengan memasukkan nama dan alamat klien Anda yang mungkin. Ini akan menunjukkan kepada Anda semua data yang diketahui tentang riwayat pembelian klien Anda, pembayaran terutang, dll., Sehingga Anda dapat membuat keputusan yang lebih baik.

Karena fitur yang kuat namun mudah digunakan, Taxcalc AML dapat digunakan dalam praktik akuntansi, oleh auditor, pemegang buku, dan penasihat pajak dan penggajian juga.

Fitur utama dari Taxcalc AML meliputi:

  • Lulus dan Rujuk hasil - setelah pemeriksaan identitas selesai, sistem memungkinkan Anda untuk memilih apakah kandidat diterima atau tidak dan menambahkan catatan yang berkaitan dengan keputusan Anda
  • Dibangun di Layanan Pemeriksaan Identitas Pencucian Uang

Anda bisa mendapatkan Taxcalc AML dengan lisensi dasar yang memungkinkan Anda melakukan pencarian dan memverifikasi pendaftaran untuk 15 orang. Seiring perkembangan bisnis Anda, Anda memiliki kemungkinan untuk membeli lebih banyak paket 'pencarian pribadi', tergantung pada jumlah pelanggan yang perlu Anda verifikasi.

Unduh TaxCalc AML

3

AMLCC

AMLCC adalah perangkat lunak AML kuat yang dirancang untuk digunakan dalam industri yang berbeda, tetapi sangat dioptimalkan untuk digunakan dalam praktik akuntan. Alat yang mudah digunakan ini akan membantu Anda menangani semua tanggung jawab yang ditentukan oleh hukum.

Perangkat lunak ini dapat memandu Anda melalui semua langkah yang diperlukan untuk berhasil melatih staf Anda, dan menawarkan Anda kemungkinan untuk membuat berbagai laporan, baik otomatis dan manual.

Data Anda selalu disimpan dengan aman di cloud, menghilangkan risiko kemungkinan masalah dengan korupsi data atau hilangnya file dan folder data. Anda dapat dengan mudah mengakses semua data AMLCC dari mana saja di dunia.

Sistem Rekaman AMLCC membuatnya lebih mudah dari sebelumnya untuk membuat, mengelola, dan menyimpan catatan, dan juga menawarkan fitur-fitur lain seperti:

  • Penilaian risiko
  • Dapat memverifikasi identitas klien
  • Basis data dengan klien dilaporkan ke NCA
  • Pemeriksaan kependudukan
  • Kemampuan untuk menganalisis faktor 'risiko' - orang yang terpajan secara politis

Salah satu fitur terbaik AMLCC adalah fakta bahwa ia menawarkan Modul Pelatihan komprehensif yang berisi dua bagian:

  • Pelatihan MLRO - Petugas Pelaporan Pencucian Uang
  • Pelatihan untuk semua staf yang menghadapi klien - resepsionis, wiraniaga, dll.

Kedua bagian modul pelatihan menyertakan tes pertanyaan pilihan ganda yang memungkinkan Anda mengevaluasi diri sendiri.

Unduh AMLCC

4

Iris AML

Perangkat lunak AML dari Iris ini adalah alat yang sangat kuat untuk akuntan, pengacara, dll., Yang memungkinkan Anda untuk mengelola setiap aspek dari rekaman kepatuhan perusahaan Anda.

Anda dapat menggunakan aplikasi ini untuk menghasilkan penilaian berbasis risiko dari basis data pelanggan Anda, yang dapat memberi Anda gambaran menyeluruh tentang praktik Anda. Fitur kepatuhan yang ditemukan di Iris memastikan Anda terbarui dengan undang-undang terbaru dan juga memiliki pembaruan rutin.

Fitur utama yang ditemukan di Iris AML:

  • Informasi KYC - risiko dan dokumentasi klien
  • Kemampuan untuk melacak pelatihan staf
  • Secara otomatis mengidentifikasi klien yang tidak patuh
  • Sistem verifikasi ID elektronik tak terbatas
  • Unduh dan cari daftar sanksi keuangan
  • Dapat mengimpor catatan pelanggan dari basis data yang ada
  • Manual referensi teknis kepatuhan AML oleh SWAT UK Limited

Unduh Iris AML

5

Layanan Keuangan Oracle AML

Layanan Keuangan Oracle Anti Pencucian Uang adalah perangkat lunak AML yang hebat yang memiliki beragam fitur yang baik. Anda dapat menggunakan perangkat lunak AML ini untuk mengidentifikasi, memeriksa, dan secara langsung melaporkan orang yang mungkin tertarik untuk terlibat dalam pencucian uang.

Ini menawarkan Anda kemungkinan untuk merampingkan proses dan memfokuskan energi Anda pada aspek lain dari latihan Anda.

Perangkat lunak AML dari Oracle ini memiliki berbagai skenario AML yang telah dikonfigurasi sebelumnya, disimpan di perpustakaan. Skenario-skenario ini dapat menyederhanakan proses pemrosesan dan pengumpulan data dan juga mengikuti aturan yang diberlakukan oleh undang-undang.

Fitur utama meliputi:

  • Dapat memantau, menginvestigasi dan melaporkan kegiatan yang meragukan
  • Perpustakaan deteksi perilaku komprehensif
  • Dapat menyesuaikan skor risiko dan ambang batas Anda
  • Manajemen kasus yang kuat
  • Kepatuhan penuh dengan peraturan nasional & internasional
  • Mendeteksi, menyelidiki & melaporkan dugaan pencucian uang
  • Peringatan penekanan
  • Pasangan tepercaya
  • Analisis ambang batas
  • Buat dan kelola alur kerja

Coba Oracle Financial Services AML

Kesimpulan

Dalam artikel ini, kami mengeksplorasi beberapa opsi perangkat lunak terbaik di pasar yang memungkinkan Anda mengumpulkan, mengelola, dan membuat berbagai laporan dengan mudah, dan juga melindungi perusahaan Anda dari praktik-praktik pencucian uang yang tersembunyi.

Fitur-fitur yang termasuk dalam daftar di atas mencakup berbagai alat akuntansi dan pengumpulan data yang pasti akan membantu menjalankan praktik Anda bahkan lebih efisien daripada sebelumnya.

Beri tahu kami di bagian komentar di bawah ini perangkat lunak apa yang Anda pilih dari daftar, dan mengapa.

PANDUAN TERKAIT YANG PERLU ANDA PERLU PERIKSA:

  • 5 perangkat lunak keuangan rumah terbaik untuk PC agar anggaran Anda tetap terkendali
  • Perangkat lunak antivirus terbaik untuk digunakan untuk perbankan online
  • 5 perangkat lunak penggajian terbaik untuk usaha kecil

Direkomendasikan

Apa yang harus dilakukan jika Slack tidak dapat mengirim pesan Anda
2019
5 perangkat lunak penghapusan file terbaik untuk Windows 10
2019
“Windows telah mendeteksi konflik alamat IP” [Fix]
2019